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资本中国海选:骗子们的(ICO)非法融资骗局,央行都出手封杀ICO了

近期,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。

9月4日下午,中国人民银行网站发布公告称,中央网信办、工业和信息化部、工商总局等七部委联合发布公告,要求从此公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。

那ICO到底是什么呢?它和目前非常火爆的比特币有什么关系呢?它对投资者的财富危害有多严重?ICO为何被定性为涉嫌非法集资?为什么连央行都紧急出手严打ICO了呢?主要国家对ICO又是一个什么的态度呢?下面资本中国真会投全面揭秘代币发行(ICO)非法融资骗局。

什么是ICO?

ICO,中文翻译为首次公开发售数字代币融资,有的叫首次公开售币。其含义与IpO其实非常相似,都是指通过发行一样东西来进行募资,只不过,IpO发行的是自己的证券,但ICO的发行物是电子货币。

ICO最早出现于2013年,主要募集的是比特币;随着众多类比特币的虚拟货币的产生,ICO开始成为这一市场的主流融资渠道,也就是公司直接发行自己的数字代币,以进行项目众筹。

简而言之,ICO是一种筹措资金的方式,公司通过发行自己的数字货币来吸引投资者,投资者从中获得加密数字作为回报。其中最典型的例子就是比特币。以以太坊(ethereum)为例。2014年,以太坊筹集了1800万美元比特币,几年的飙升之后,目前以太坊的市值已接近190亿美元,以太币交易价格超过200美元。

ICO是如何形成?

一般而言,一个完整的ICO项目需要3个步骤:

1、一家公司或团体表示自己计划或正在研究区块链技术,同时在公有链上内置可转让流通的代币(加密数字货币,与比特币类似);

2、投资者以比特币、以太币等虚拟货币换取代币,以此作为其权益凭证;

3、项目发行的代币登上交易平台,投资人进行买卖(这是制造暴富神话的关键一步)。

ICO为何被定性为涉嫌非法集资?

央行相关专业人士研究了大量的ICO白皮书,得出的结论是:“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗,真正募集资金用作项目投资的ICO,其实连1%都不到。”

ICO一度被认为巧妙地规避了《证券法》和《处置非法集资条例》等相关内容。经监管部门与多位资深法律专家讨论,得出结论:ICO仅仅是穿了合法的马甲,其本质就是变相非法集资。除此,即使ICO可以摆脱非法集资的嫌疑,但也涉及明显的合同诈骗。

这意味着,ICO不得再被允许公开发行,其活动会可能大量萎缩并转至地下。存量的ICO项目则由交易平台自身消化。同时,根据处置非法集资的责任主体分工,将由各地金融办(局)履行监管职能。

比特币中国:暂停ICOCOIN部分业务

在央行发布公告,要求立即停止代币发行融资活动后,各大代币全线下跌。火币网平台的比特币人民币报价30分钟内跳水近1700元,跌幅扩大至4.79%,跌破27000元/枚关口。

9月2日晚间,国内三大比特币交易平台之一的比特币中国便发布公告称,从即日起暂停ICOCOIN也就是ICO币的充值与交易业务,并将于北京时间2017年9月3日星期日下午6点暂停ICOCOIN提币业务。

受相关消息影响,ICO币价在周六10点和18点左右出现两次大幅下跌,单日跌幅超30%,总流通市值在24小时内蒸发约2440万美元。此外,9月2日,比特币在触及历史新高后便出现暴跌,在一日内跌幅超过5%。

其他主要国家提示ICO投资风险

美国:叫停了四家场外交易的公司的ICO发行

2017年7月,美国证交会就剑指具有证券属性的ICO,表示他们对其具有监管权。随后,美国证交会叫停了四家场外交易的公司的ICO发行。

8月28日,美国证券交易委员会发布关于谨防ICO骗局的警告。据美国证交会官网:美国证交会投资者教育办公室向投资者预警,部分声称与ICO有关,或者声称正在进行ICO发行的公司,可能存在“拉高出货”和“市场操纵”两种欺诈可能。

新加坡:提醒投资者ICO潜在风险

新加坡,新加坡商业事务部和新加坡金融管理局发布一份提示公告,提醒投资者应注意ICO等涉及到数字代币投资项目的潜在风险,比如在不受监管的运营商、缺乏信誉的项目发起方、代币二级市场流动性困难等方面可能出现的问题。

俄罗斯:计划禁止私人购买ICO

俄罗斯政府对ICO的监管态度也正变得越来越严厉,并计划禁止私人购买ICO发行的数字货币。

资本中国提醒您ICO有风险投资需谨慎

ICO就是以比特币等作为信用和依据的数字货币发售并经营的行为,其根本原因在于比特币被认可和交易,但要杜绝这一个问题是有困难的:一是比特币去中心化,得到一部分国家公司和很多人群认可,若单一国家不认可,认定为非法,其他国家依然会交易,与外界联系的民众亦会私自持有,除非与身份信息挂勾,但与民法亦有冲突,若世界其他国认可,倒逼中国认可,会造成在全球贸易中的被动;二是比特币认可度高,即使中国利用网络优势(现在还不具,中心服务器问题)以相同方式创设比特币,亦不一定被广泛认可,同时以政府为背景很难体现其去中心化特点。

资本中国认为目前ICO问题应引起高度重视,一是现行打压代币发行很及时,代币需要更为严厉的惩罚,同时要限制比特币提现,阻断其与人民币的联系,二是国家应积极持有比特币,但不交易,仅仅是防止市场风险,防止比特币炒作;第三积极开展一带一路,在现有优势下拒绝所有业务用比特币交易,积极开发更有特点数字货币,并短期拒绝与比特币挂勾,可将人民币根据社会发展区块链化,由政府持有,可以用人民币兑换。

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