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曝光和平系聚胜财富涉嫌自融,标的造假!

最近有投资者告诉我,有一家国资平台给他打电话,说投资一月标,三万块可以返450,返利高的离谱,觉得平台有风险。我看了下,这是个和平系的平台,叫聚胜财富,前一段时间负面较多,现在正在大力做活动拉投资。

先说结论:我非常不建议现在去投这个平台,已经投的可以尽量转让出来。

和平系平台我们扒过很多,和平系的兜底能力我们是表示怀疑的,毕竟旗下跑路和逾期的平台不少。比如我们今天要扒的聚胜财富,打出的旗号是国资全资控股,但实际上只是金玉其表。

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聚胜财富运营公司为上海聚胜投资管理有限公司,根据工商信息,该企业法人代表蔡金海,注册资金1亿元,唯一企业法人为上海中和世纪工贸有限公司。而上海中和世纪工贸有限公司是上海和平影视企业公司的全资孙公司。和我们之前深扒的钱妈妈一样,聚胜财富也存在着严重自融问题。

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(和平系版图)

1、涉嫌自融,违规借款给和平系其他公司

首先,是自融的问题。聚胜财富通过关联借款将大量资金借给关联公司,风险较大。

我们在优选理财中看到了这样一个标的。这家上海的机电公司在聚胜财富大量借款。

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(来自聚胜财富官网项目信息)

我们定位到这家公司名为上海朗兆机电设备有限公司(以下简称朗兆机电),法人代表为江建平。

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(朗兆机电工商资料,来自天眼查)

这个江建平和聚胜财富的关系匪浅。工商注册信息显示,江建平和聚胜财富法人蔡金海同为上海汉州互联网金融信息服务有限公司和上海汉州资产管理有限公司(以下简称汉州资产)的股东。

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(汉州资产的股权结构)

但是在百度百科中,我们能找到汉州资产管理有限公司是中和世纪的全资子公司这样的论述。显然,这家公司也是和平系公司。

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(来自百度百科)

那么我们怎么能证明江旗下的机电公司借来的钱是流向了汉州资产呢?我们也发现江名下还有其他公司如上海汉州新能源科技有限公司也在聚胜财富有大量借款。这样,聚胜财富的借款流向汉州资产的可能性就极大增加了。

汉州资的公司主业是放贷,他们做了一款叫借乎的软件。所以,看起来是同属和平系的聚胜财富借款给了汉州资管,汉州资管拿了钱拿来放贷。这是明显的自融,也是网贷管理办法明令禁止的。借乎目前还在起步阶段,聚胜财富的借款很大概率存在资金空转。

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(借乎介绍)

2、涉嫌伪造标的

聚胜财富的近期标的基本都去像了几个自然人名下的公司中,这几个自然人存在明显关联。而且工商信息中所留的电话号码一致,更巧的是,这几个企业都是在向聚胜财富借款前更换了投资人。基本可以确定这几个公司是空壳公司,主要是为了从聚胜财富平台合理套取资金所用。让人担忧的是,这些标的的时机资金去向我们并不知道。

这里将部分问题标的披露出来,供大家参考。

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(标的一的公司介绍)

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(标的二的公司介绍)

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(标的三的公司介绍)

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(标的四的公司介绍)

经过确认这四家公司分别是:上海梓途进出口贸易有限公司(以下简称梓途贸易)、上海镐石企业发展有限公司(以下简称镐石发展)、上海瑟匹贸易有限公司(以下简称瑟匹贸易)、上海懿彭贸易有限公司(以下简称懿彭贸易)。

其中,梓途贸易和镐石发展的股东均为自然人贾定敏和吴敏。懿彭贸易的法人同样也有吴敏,同时还有另外一名自然人姚茂林。瑟匹贸易虽然股东和其他三个公司不重合,通过查询企业所留联系方式,我们找到了多个吴敏、贾定敏和姚茂林担任法人的公司。所以我们确定了这四家公司均是关联公司。

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(根据联系方式匹配到的信息)

同时,我们在四家公司的工商信息中,都看到了近期出现了投资人变更,基本就在这几个公司在聚胜财富借款之前。

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(梓途贸易投资人信息变更记录)

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(镐石发展投资人信息变更记录)

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(瑟匹贸易)

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(懿彭贸易投资人信息变更记录)

原有的投资人完全撤出,投资人变成以上吴、贾、杨、谢、姚五个自然人。这样的娴熟手法,让我们有理由相信这几家借款公司都是空壳公司,接受转让,就是为了从聚胜财富来套取资金。

更为严重的是,我们完全不知道这些资金的具体去向。聚胜财富这样的平台,大家还是多多小心为妙。此外,之前还有媒体报道了聚胜财富的借款人自身还款能力不足,违约风险很大的问题,这里不多阐述。

总的说来,聚胜国资背景不能起到兜底作用,存在严重自融,标的作假,资金真实去向不明,存在风险极大。希望各位投资者一定要小心,羊毛也且薅且珍惜。

网贷之星友情提示:网络借贷有风险 投资理财需谨慎!

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