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恶贯满盈的35亿元诈骗嫌犯晏文胜花钱找关系被取保释放了,不过已经"换了马甲"[中


专业诈骗321件计35亿元 晏文胜及南峰润邦股东被刑拘
近日,英雄俱乐部有限公司总经理赵先生、新徽商联盟股份有限公司许忠明等9位股东、北京大学汇丰商学院同学会李文江6位老板同学等数十人向法晚记者反映称,晏文胜及安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司和北京润邦投资控股有限公司等运用超级专业的惯骗手段,以借贷和认缴投资入股等方式骗取了全国100多家企业单位、银行、个人,经初步不完全统计,诈骗案件生效判决后己进入执行程序的超过321件,累计诈骗金额已超过35亿多元,其中,安徽省合肥市巢湖市人大代表薛文强及晏文胜、周玉斌三人在以其公司名义及在该企业股权被冻结比例超过245%的情况下,向赵先生所在公司借款3000万元逾期未还。赵先生随后向北京市公安局海淀分局报案被合同诈骗3000万元,海淀分局立案侦查后依法将晏文胜、薛文强、周玉斌刑事拘留并列入公安部网上通缉逃犯。随后,巢湖市第八届人民代表大会常务委员会主任周恩平向法晚记者回应称,2016年11月29日,巢湖市人大常委会已许可对薛文强采取刑事拘留强制措施,其正在接受北京市公安局海淀分局审查。
据赵先生反映称,2014年9月11日,自称是安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司(以下简称“安徽南峰润邦公司”)实际控制人的晏文胜持盖有该公司公章及股东薛文强(股份占45%)、周玉斌(股份占55%)亲笔签名的股东会决议,向英雄俱乐部有限公司(以下简称:“英雄公司”)总经理赵先生借款3000万元作为安徽南峰润邦公司流动资金,用于从事安徽南峰润邦公司生产经营活动,并承诺于一年后将本金3000万元及利息300万元(年利率10%)归还英雄公司。
据“股东会决议”显示:安徽南峰润邦公司在向英雄公司所借叁仟万元超过两年仍然无法全部归还本金及利息的情况下,则自愿将所持有公司股权的80%无偿转让给英雄公司。
然而,赵先生表示,,2015年9月10日还款期限到达后,安徽南峰润邦公司并未将该笔借款归还于英雄公司,并且他们无法联系上晏文胜及其他股东。同时,据国家企业信用信息公示系统司法协助信息中显示,该公司的股权在2014年9月11日之前已经被江苏省丹阳市人民法院及合肥市中级人民法院等法院反复多次冻结,冻结比例超过245%以上。
截止到2016年12月18日状态,安徽南峰润邦公司股权冻结比例已累计超过390%以上。
对此,赵先生认为,安徽南峰润邦公司在股权被反复多次冻结的情况下向英雄公司借款,并向他称其有能力偿还本金及利息,应构成合同诈骗犯罪。随后,赵先生向北京市公安局海淀分局报案。
随后,据北京市公安局海淀分局相关办案文件显示,其公安局已于2016年1月4日受理英雄俱乐部有限公司报称被合同诈骗一案。
此外,根据赵先生向记者提供的一份来源于国家工商总局网站公示信息中有关安徽南峰润邦公司被多家法院执行案件明细表显示,2016年7月18日之前,安徽南峰润邦公司共被执行案件有59件,执行标的总额为1015926422元(大写:拾亿壹仟伍佰玖拾贰万陆千肆佰贰拾贰元整)。
赵先生笑着向记者介绍说,如果我公司接收安徽南峰润邦公司80%股权作为3000万元借款赔偿的话,我公司就要立即替其偿还8亿多元债务了。
记者在调查中了解到,安徽南峰润邦公司晏文胜等不但诈骗了英雄公司3000万元,还诈骗了北京新徽商联盟股份有限公司许先生等9位安徽老乡3500万元及北大汇丰商学院同学李先生等6位同学3000万元。除此之外,晏文胜等还在安徽老乡圈及北大汇丰商学院同学圈及安徽多家银行诈骗了近百家单位及个人,目前,诈骗金额已大大超过35多亿元人民币,数十位受害人及单位已经通过各种途径相互联系上并建立了“晏文胜及南峰润邦诈骗受害群”,正准备集体向司法机关报案,共同追究晏文胜及安徽南峰润邦公司的法律责任,尽最大努力挽回损失。
北大汇丰商学院同学会李先生向记者反映,晏文胜在北京大学汇丰商学院读书期间,以承诺最高捐款200万元的代价,获取了北京大学汇丰商学院同学会会长的头衔。随后,晏文胜会长向汇丰商学院同学会广大同学许诺:由他(晏文胜)牵头成立一家总资本不超过7000万元的投资控股企业(北京丰裕友联投资中心),每人认缴出资最多不超过1000万元,他(晏文胜)承诺认缴最高资金1000万元并担任董事长,拥有北京大学汇丰商学院同学会会长头衔的晏文胜利用我国现行工商企业登记先注册、后认缴资金及投资企业5年内缴足资金即可的法律漏洞,在企业法人营业执照拿到及最先6位同学到账资金达到3000万元之后,已担任董事长的晏文胜告诉暂未打入认缴出资的各位同学,有3000万元认缴资金到账已经足够了,不用再打款了,这样,作为董事长的晏文胜之前承诺1000万元认缴资金也就暂时不用出资了,于是,攫取董事长职务的晏文胜在不出1分钱的情况下将其控制的其他6位同学认缴的3000万元全部卷走挥霍了。 北京新徽商联盟股份有限公司股东许先生反映,晏文胜使用以上同样的诈骗手段,又一次利用我国工商企业登记先注册、后认缴资金,投资企业5年内缴足全部出资即可的法律漏洞,以承诺认缴出资最多(认缴1500万元,股权比例占30%)并担任董事长的方法,同样在不出1分钱的情况下,共诈骗了安徽在北京创业的9位老乡老板实缴出资的3500万元整。
12月2日下午,安徽省合肥市巢湖市第八届人民代表大会常务委员会主任周恩平向法晚记者证实,薛文强确为巢湖市第八届人大代表。同时,在巢湖市人民代表大会常务委员会官网“代表风采”一栏中也显示有一位名为薛文强的男性。
据周主任表示,今 年11月29日,巢湖市人民代表大会常务委员会已许可北京市公安局海淀分局对薛文强采取刑事拘留强制措施,其正在接受北京市公安局海淀分局审查。 法晚记者在调查中还了解到,晏文胜及南峰润帮公司在辽宁省辽中县的房地产项目因拖欠800多万元的农民工工资,于2015年底就已经被辽中县公安局以嫌疑拒不支付劳动报酬罪第一次刑事拘留并列入公安部网上通缉逃犯,在北京落网移送辽中县公安机关后,在支付部分农民工工资之后,南峰润邦公司晏文胜这个超级巨骗被辽中县公安局关押数天后又被暂时释放出来了。 法晚记者在发稿前又再次了解到,因涉嫌诈 骗近百家单位及个人超过35多亿人民币,犯罪嫌疑人晏文胜及南峰润邦全体股东薛文强、周玉斌在被北京市公安局海淀分局第二次刑事拘留及列入公安部网上通缉逃犯之前,基本上处于手机关闭或来电不接的东躲西藏状态,南峰润邦公司不但臭名远扬全中国的工商企业界,而且还成了中国超级巨骗公司的代名词。 不过记者发稿前又了解到,为逃避近百家35多亿元债权人的追债及公安机关的调查,犯罪嫌疑人晏文胜在第二次被公安部网上通缉追逃之前,已经不再以南峰润邦公司的名义招摇撞骗了,而是彻底换了一个马甲并摇身一变一一中能东道(北京)投资管理有限公司总裁,记者通过百度搜索及全国工商企业信息网查询到,中能东道(北京)投资管理有限公司于2014年6月16日在北京市海淀分局注册成立,认缴注册资金5000万元,法定代表人于亮,大股东为曹季远,目前公司地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观28层(号称北京市地段最好、租金最贵的办公写字楼)。
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